DGAP-News: Vita 34 AG berichtet über Hauptversammlung und Dividendenausschüttung

Vita 34 AG berichtet über Hauptversammlung und Dividendenausschüttung

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Vita 34 AG berichtet über Hauptversammlung und Dividendenausschüttung

28.06.2017 / 23:35

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Vita 34 AG berichtet über Hauptversammlung und Dividendenausschüttung

- Dividende von 0,16 Euro pro Aktie beschlossen

- Sechs von acht Beschlussvorschlägen der Verwaltung unverändert mit

Mehrheiten von über 90% angenommen

- Gegenvorschläge zu TOP 6 und 7 angenommen

- Frank Köhler neuer Vorsitzender des Aufsichtsrates

Leipzig, 28. Juni 2017 - Die Aktionäre der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849;

WKN: A0BL84), die zweitgrößte Stammzellbank in Europa, stimmten im Rahmen

der heutigen ordentlichen Hauptversammlung mit Mehrheit von über 90% für den

Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat (TOP 2), eine Dividende von 0,16

Euro je Aktie auszuzahlen.

Der neue Vorstandsvorsitzende Dr. Wolfgang Knirsch informierte die Aktionäre

über die erfolgreiche Unternehmensentwicklung im Geschäftsjahr 2016 sowie

über die wichtigsten Ereignisse im ersten Halbjahr 2017: "Wir haben 2016

unsere Marktposition ausgebaut und ein deutliches Umsatzplus von 15%

erzielt. Damit haben wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2016

übertroffen. Unsere soliden Ergebnisse und Cashflows versetzen uns in die

komfortable Lage, dass wir im dritten Jahr in Folge unseren Aktionären eine

Dividende auszahlen. Wir danken unseren Aktionären für das Vertrauen in uns

und unsere Buy & Build Strategie."

Dr. Knirsch nutzte die Gelegenheit, um die Transaktionsrationale für die

geplante Übernahme der Seracell Pharma AG, die Finanzierungsstrategie und

den Zeitplan für die Integration ausführlich zu erläutern. "Wir gewinnen

40.000 Bestandskunden und erwarten ein Umsatzwachstum von etwa 5 Mio. Euro

p.a. in den nächsten Jahren. Durch die Übernahme erwarten wir eine stärkere

Marktdurchdringung und sehen erhebliches Geschäftspotenzial in Deutschland

und anderen Ländern durch den Ausbau unserer Präsenz. Die gestärkte Position

wird es uns erlauben, neue Preismodelle für zukünftige Kunden zu entwickeln.

Durch Synergieeffekte in Administration, Herstellung, Marketing und Vertrieb

erwarten wir eine langfristige und nachhaltige Steigerung unserer Margen."

Die Finanzierung des Kaufpreises der Seracell in Höhe von 14 Mio. Euro

erfolgt über einen Bankkredit, eine bereits erfolgreich abgeschlossene

Privatplatzierung bei dem neuen strategischen Investor Michael Köhler bzw.

seiner Beteiligungsgesellschaft MKBV und eine geplante und von ihm

unterstützte Bezugsrechtskapitalerhöhung. Vita 34 rechnet mit dem Abschluss

der Akquisition und einer fortgeschrittenen Integration von Seracell bis

Ende des Jahres.

Die Aktionäre haben darüber hinaus über die Entlastung der Mitglieder des

Vorstands (TOP 3) und des Aufsichtsrats (TOP 4) für das Geschäftsjahr 2016

abgestimmt. Beiden Gremien wurde Entlastung erteilt.

Als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017

(TOP 5) wurde die PKF Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Niederlassung Berlin) bestellt.

Für TOP 6 wurde in der Hauptversammlung der Verkleinerung des Aufsichtsrates

auf vier Mitglieder zugestimmt. Ein in der Hauptversammlung unterbreiteter

Gegenvorschlag über die zukünftige Vergütungsstruktur des Aufsichtsrates

(Vorsitzender 40 TEUR, Stellvertretender Vorsitzender 30 TEUR und Mitglieder

20 TEUR) wurde in einem zweiten Wahlgang angenommen.

Unter TOP 7 standen die Mitglieder des Aufsichtsrates Dr. Hans-Georg Giering

und Alexander Starke zur Wiederwahl. Zu Beginn der Versammlung wurden von

dem strategischen Investor MKBV zwei Gegenvorschläge zur Wahl von Frank

Köhler sowie zur Wahl von Steffen Richtscheid in den Aufsichtsrat

eingebracht. Die Verwaltung hat das Engagement des neuen Investors begrüßt

und beide Anträge unverändert zur Abstimmung gestellt.

In der Folge wurden statt Herrn Giering und Herrn Starke die Herren Köhler

und Richtscheid zu Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt.

Die Gesellschaft bedankt sich bei Herrn Giering für die überaus erfolgreiche

Tätigkeit der letzten Jahre. Unter seiner Führung des Aufsichtsrats wurden

maßgebliche Weichen für die gute Entwicklung der Gesellschaft gestellt und

mit MKBV bzw. Michael Köhler der neue strategische Investor gewonnen. Er

bleibt der Gesellschaft als Aktionär verbunden. Auch Herrn Starke gilt der

Dank der Gesellschaft für seine Tätigkeit als Aufsichtsrat. Er wird für die

Gesellschaft weiter als Interims-Vorstand tätig sein. Damit besteht der

Aufsichtsrat zukünftig aus vier Mitgliedern: Herr Frank Köhler

(Aufsichtsratsvorsitzender), Frau Gerrit Witschaß (stellvertretende

Aufsichtsratsvorsitzende), Frau Dr. Mariola Söhngen und Herr Steffen

Richtscheid.

Unter TOP 8 und 9 haben die Aktionäre der Schaffung neuer Kapitalia und

Ermächtigungen des Vorstands zugestimmt:

- Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals-2017 unter Aufhebung des

bestehenden genehmigten Kapitals und mit der Möglichkeit des Ausschlusses

des Bezugsrechts der Aktionäre (Genehmigtes Kapital-2017) sowie

entsprechende Satzungsänderung (§ 7)

- Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von

Wandel-/Optionsschuldverschreibungen, zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie

Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2017 sowie

Aufhebung des Bedingten Kapitals 2007 und entsprechende Satzungsänderungen

Auf der ordentlichen Hauptversammlung 2017 der Vita 34 AG waren 29,82 % des

Grundkapitals anwesend.

Weiterführende Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung

einschließlich der Abstimmungsergebnisse aller Tagesordnungspunkte werden in

Kürze auf der Unternehmenswebsite ir.vita34.de im Bereich Hauptversammlung

veröffentlicht.

Unternehmensprofil

Vita 34 wurde 1997 als erste private Nabelschnurblutbank in Europa gegründet

und bietet als Komplettanbieter die Entnahmelogistik, Aufbereitung und

Einlagerung von Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an. Grundlage für die

erfolgreiche Arbeit ist eine hervorragende Position im technologischen

Segment der Kryokonservierung. Dabei werden Zellen und Gewebe bei

Temperaturen um minus 190 Grad Celsius am Leben erhalten und können bei

Bedarf im Rahmen einer medizinischen Therapie eingesetzt werden. Rund

160.000 Kunden nutzen bereits dieses Angebot und haben mit einem

Stammzelldepot bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Kinder vorgesorgt.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Vita 34 AG

Deutscher Platz 5a

04103 Leipzig

Deutschland

Telefon: +49(0341)48792-40

Fax: +49(0341)48792-39

E-Mail: ir@vita34.de

Internet: www.vita34.de

ISIN: DE000A0BL849

WKN: A0BL84

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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