DGAP-Adhoc: Generalversammlung 2016 hat alle Anträge des Verwaltungsrats angenommen

Generalversammlung 2016 hat alle Anträge des Verwaltungsrats angenommen

EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e):

Generalversammlung

Generalversammlung 2016 hat alle Anträge des Verwaltungsrats angenommen

13.06.2016 / 17:33

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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An der ordentlichen Generalversammlung der Highlight Event and

Entertainment AG (SIX Swiss Exchange: HLEE) vom 13. Juni 2016 in Luzern

wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

- Die Generalversammlung genehmigte, nach Kenntnisnahme der Berichte der

Revisionsstelle, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die

Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2015.

- Die Generalversammlung stimmte in der unverbindlichen

Konsultativabstimmung dem Vergütungsbericht 2015 zu.

- Die Generalversammlung folgte dem Antrag des Verwaltungsrats, den

Bilanzverlust von CHF 2'842'338 vollumfänglich auf neue Rechnung

vorzutragen.

- Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde

Entlastung erteilt.

- Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Bernhard Burgener, Peter

Martin von Büren und Martin Ernst Wagner wurden in Einzelabstimmung für

eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen

Generalversammlung wiedergewählt.

- René Pierre Eichenberger wurde in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer

bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung neu als

Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.

- Bernhard Burgener wurde für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der

nächsten ordentlichen Generalversammlung zum Präsidenten des

Verwaltungsrats wiedergewählt.

- Bernhard Burgener und Martin Ernst Wagner wurden in Einzelabstimmung

für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen

Generalversammlung in den Vergütungsausschuss wiedergewählt.

- BDO AG, Aarau, wurde neu für ein Jahr als Revisionsstelle gewählt.

- Silvia Margraf, Rechtsanwältin und Notarin, Baar, wurde für eine

Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen

Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreterin

wiedergewählt.

- Die Generalversammlung genehmigte die Gesamtsumme der Vergütung des

Verwaltungsrats von maximal CHF 200'000 für das Geschäftsjahr 2016.

- Die Generalversammlung genehmigte die Gesamtsumme der Vergütung des

Verwaltungsrats von maximal CHF 200'000 für das Geschäftsjahr 2017.

- Die Generalversammlung genehmigte die Gesamtsumme der Vergütung der

Geschäftsleitung von maximal CHF 500'000 für das Geschäftsjahr 2016.

- Die Generalversammlung genehmigte die Gesamtsumme der Vergütung der

Geschäftsleitung von maximal CHF 900'000 für das Geschäftsjahr 2017.

- Die Generalversammlung beschloss eine Sitzverlegung der Gesellschaft

von Luzern nach Pratteln (BL) und damit eine Anpassung des

entsprechenden Art. 1 der Statuten.

- Die Generalversammlung beschloss eine redaktionelle Änderung des Zwecks

der Gesellschaft und damit eine Anpassung des entsprechenden Art. 2

Abs. 1 der Statuten.

- Die Generalversammlung beschloss die Erneuerung des genehmigten

Aktienkapitals in Höhe von maximal CHF 7'796'250, durch Ausgabe von

maximal 866'250 voll zu liberierenden Inhaberaktien im Nennwert von CHF

9 bis zum 12. Juni 2018 und damit eine Anpassung des entsprechenden

Art. 3a der Statuten.

- Die Generalversammlung beschloss eine redaktionelle Anpassung von Art.

5 Abs. 1 und 4, Art. 6 und Art. 8 lit. e der Statuten.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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13.06.2016 Mitteilung übermittelt durch die Tensid EQS AG. www.eqs.com

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Highlight Event and Entertainment AG

Alpenquai 30

6000 Luzern

Schweiz

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Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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