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Hamburger Getreide-Lagerhaus AG
Hamburg
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre ein zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft
am Montag, den 08. Juli 2019 um 15:00 Uhr
in die Patriotische Gesellschaft, Trostbrücke 6 in 20457 Hamburg - Raum Kirchhof.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2018 und des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates
Die Unterlagen können in den Räumen der Gesellschaft eingesehen werden oder auf der Internetseite der Gesellschaft unter hgl-ag.de
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| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem amtierenden Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung
zu erteilen.
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| 4. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019
Im Falle der Wiederaufnahme der Börsennotierung schlägt der Aufsichtsrat vor, die ESC Esche Schümann Commichau, Rechtsanwälte,
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnergesellschaft mbH, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2019 zu wählen.
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Adressen für die Anmeldung, der Übersendung des Anteilsbesitznachweises und eventueller Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge
Folgende Adresse steht für die Anmeldung, eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung:
Hamburger Getreide Lagerhaus AG, Neuer Wall 18 - 20354 Hamburg
Fax-Nr. 040 34 0372 E-Mail: hglag@web.de
Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nichtbörsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz
der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der o.g. Adressen verpflichtet.
Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.
Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG
Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausgeübt werden.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Sämtliche ausgegebenen 323.000 Stamm-Stückaktien und 51.000 Vorzugs-Stückaktien der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Einberufung
der Hauptversammlung sowohl teilnahme- als auch stimmberechtigt.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich
vor der Hauptversammlung anmelden und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachweisen.
Die Anmeldung und der Nachweis müssen bis zum 1. Juli 2019, 24.00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft unter der nachstehenden Anschrift in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB)
eingehen:
Hamburger Getreide-Lagerhaus AG, c/o Otto M. Schröder Bank AG, Axel-Springer-Platz 3 in 20355 Hamburg
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist durch einen ebenfalls in Textform
(§ 126b BGB) erstellten und in deutscher oder englischer Sprache abgefassten besonderen Nachweis des Anteilbesitzes durch
das depotführende Institut nachzuweisen.
Der Nachweis des Anteilbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also den, 17. Juni 2019, 0.00 Uhr (MESZ) beziehen (sog. Nachweisstichtag) und ist in deutscher oder englischer Sprache in Textform zu erbringen (§ 126b BGB).
Gegenanträge und Wahlvorschläge
Anträge von Aktionären, insbesondere Gegenanträge von Aktionären zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung gemäß § 126 Abs.
1 AktG sowie Wahlvorschläge nach § 127 AktG einschließlich Begründung sind unter Nachweis der Aktionärseigenschaft bis zum
23. Juni 2019, 24.00 Uhr (MESZ) schriftlich, per Telefax oder per E-Mail ausschließlich an die Gesellschaft zu richten.
Hinweise für alle Aktionäre:
Pro Depot werden nur max. zwei Eintrittskarten ausgestellt. Der Geschäftsbericht kann nach Anmeldung in unseren Geschäftsräumen
oder auf unserer Internetseite eingesehen werden. Ein Versand in gedruckter Form erfolgt nicht.
Hamburg, im Mai 2019
Hamburger Getreide-Lagerhaus AG
Der Vorstand
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