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ProSiebenSat.1 lädt zur virtuellen Hauptversammlung am 5. Mai 2022 ein

Unterföhring (ots) -

- Der Konzern veröffentlicht Einladung zur Hauptversammlung für den 5. Mai 2022

- Dividendenvorschlag von 0,80 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie;

Erhöhung um 63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

- Dr. Andreas Wiele soll Aufsichtsratsvorsitzender werden und auf Dr. Werner

Brandt folgen, der nicht zur Wiederwahl antritt; Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher

wird sich erneut zur Wahl stellen; Bert Habets wird zur Wahl in den

Aufsichtsrat vorgeschlagen

Unterföhring, 28. März 2022. Die ProSiebenSat.1 Media SE lädt ihre

Aktionär:innen für Donnerstag, den 5. Mai 2022, zur ordentlichen

Hauptversammlung ein. Das Aktionärstreffen findet aufgrund der COVID-19-Pandemie

erneut virtuell statt. Die Veranstaltung wird für registrierte Aktionär:innen ab

10 Uhr online im Aktionärsportal übertragen, der öffentliche Teil ist auch auf

der Website des Unternehmens zu verfolgen. Die Hauptversammlung wird unter

anderem über die folgenden Tagesordnungspunkte abstimmen:

Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenvorschlag (TOP 2):

Die ProSiebenSat.1 Media SE weist für das Geschäftsjahr 2021 einen Bilanzgewinn

von etwa 979 Mio Euro aus. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, rund 181 Mio

Euro davon auszuschütten, was einer Dividende von 0,80 Euro je

dividendenberechtigter Stückaktie entspricht. Dies ist eine Erhöhung um 63

Prozent im Vergleich zum Vorjahr (Vorjahr: 0,49 Euro) und entspricht der

Dividendenpolitik des Unternehmens, rund 50 Prozent des bereinigten

Konzernjahresüberschusses als Dividende auszuschütten. 400 Mio Euro sollen in

andere Gewinnrücklagen eingestellt und etwa 398 Mio Euro auf neue Rechnung

vorgetragen werden.

Neuwahlen zum Aufsichtsrat (TOP 7):

Der Aufsichtsratsvorsitzende der ProSiebenSat.1 Media SE, Dr. Werner Brandt, hat

sich entschieden, nach acht Jahren und zwei Wahlperioden bei der

Hauptversammlung am 5. Mai 2022 nicht erneut als Aufsichtsrat zu kandidieren.

Der Aufsichtsrat beabsichtigt, Dr. Andreas Wiele, vormals Vorstandsmitglied der

Axel Springer SE und ein ausgewiesener Transformationsexperte, nach der

Hauptversammlung zu seinem neuen Vorsitzenden und damit zum Nachfolger von Dr.

Brandt zu wählen.

Dr. Wiele gehört dem Aufsichtsrat bereits seit dem 13. Februar 2022 als

gerichtlich bestelltes Mitglied an. Er folgte auf Adam Cahan, der sein Amt

niedergelegt hatte, da er eine neue Aufgabe als CEO von PAX Labs, Inc., einem

Technologieunternehmen in Kalifornien, wahrnimmt. Der Aufsichtsrat schlägt der

Hauptversammlung entsprechend vor, Dr. Wiele als Aufsichtsratsmitglied zu

bestätigen.

Als weiteres neues Aufsichtsratsmitglied wird zudem Bert Habets, ehemals CEO der

RTL Group, zur Wahl vorgeschlagen. Er verfügt über profunde Erfahrungen in der

Führung globaler Medienunternehmen sowie über umfassendes Know-how bei der

Einführung und dem Ausbau von Streaming-Videodiensten.

Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher, seit 2015 im ProSiebenSat.1-Aufsichtsrat, stellt

sich auf der Hauptversammlung zur Wiederwahl, um seine erfolgreiche Arbeit im

Prüfungsausschuss fortzusetzen. Der ehemalige Wirtschaftsprüfer und Vorsitzende

der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex ist Vorsitzender

des Prüfungsausschusses von ProSiebenSat.1. Damit erfüllt Prof. Dr. Nonnenmacher

die notwendige Qualifikation auf dem Gebiet der Abschlussprüfung, neben Frau Dr.

Helmes, die die Qualifikation auf dem Gebiet der Rechnungslegungsgrundsätze und

internen Kontrollsysteme abdeckt.

Die vorgeschlagenen Kandidaten sind das Ergebnis eines umfassenden

Auswahlprozesses, den der Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 Media Mitte des Jahres

2021 angestoßen hatte. Die Wahlvorschläge hat der Aufsichtsrat einstimmig

verabschiedet. Im Vorfeld der Veröffentlichung der Tagesordnung der

Hauptversammlung hat der Aufsichtsrat zudem dem Aktionär MFE-MediaForEurope

angeboten, einen eigenen Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat vorzuschlagen.

Im Gegenzug warb der Aufsichtsrat bei MFE-MediaForEurope um Unterstützung für

die von ihm vorgeschlagenen Kandidaten. MFE-MediaForEurope hat diesen Vorschlag

abgelehnt, was der Aufsichtsrat sehr bedauert.

Außerdem werden die folgenden Tagesordnungspunkte behandelt: Die Vorlage des

Jahresabschlusses (TOP 1, ohne Beschlussfassung), die Entlastung der Gremien

(TOP 3 und 4), die Wahl des Abschlussprüfers (TOP 5) sowie die Beschlussfassung

über die Billigung des Vergütungsberichts (TOP 6).

Aktionär:innen, die an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen wollen, müssen

sich bis 28. April 2022, 24:00 Uhr, angemeldet haben. Ihre Fragen können

Aktionär:innen bis spätestens Dienstag, 3. Mai 2022, 24:00 Uhr, über das

Aktionärsportal einreichen. Nachfragen dazu sind live während der Aussprache auf

der Hauptversammlung möglich und sind wiederum über das Aktionärsportal

einzureichen. Dort können angemeldete Aktionär:innen bzw. ihren Bevollmächtigten

auch Stellungnahmen zur Tagesordnung in Form von Videos abgeben; dies ist bis 1.

Mai 2022, 24:00 Uhr, möglich.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE am 5. Mai

2022 sowie zu den Kandidaten für den Aufsichtsrat finden Aktionär:innen im

Aktionärsportal (https://investor.computershare.de/pro7?/login#/login) oder auf

der Unternehmensseite (https://www.prosiebensat1.com/hauptversammlung).

Pressekontakt:

Stefanie Rupp-Menedetter

Head of Group Communications & Events

ProSiebenSat.1 Media SE

Medienallee 7

D-85774 Unterföhring

Tel. +49 [89] 95 07-2598

E-Mail: Stefanie.Rupp@ProSiebenSat1.com

Susanne Brieu

Head of Corporate Communications Strategy & Finance

ProSiebenSat.1 Media SE

Medienallee 7

D-85774 Unterföhring

Tel. +49 [89] 9507-1137

E-Mail: Susanne.Brieu@ProSiebenSat1.com

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