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DGAP-News: Beschlüsse der Hauptversammlung zum 11. Juli 2007

ZertifikateJournal AG / Hauptversammlung/Personalie

12.07.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

Beschlüsse der Hauptversammlung zum 11. Juli 2007

Dividende von EUR 0,55 je Aktie beschlossen / Alle Beschlussvorlagen der HV mit nahezu 100 Prozent der Stimmen angenommen / Aufsichtsrat erweitert

Veitshöchheim (12. Juli 2007) - Auf der gestrigen Hauptversammlung der ZertifikateJournal AG für das Geschäftsjahr 2006 wurde der Dividendenvorschlag der Gesellschaft in Höhe EUR 0,55 je Aktie einstimmig beschlossen.

Die Dividende wird von heute an unter Abzug von 20 Prozent Kapitalertragsteuer sowie des darauf entfallenden Solidaritätszuschlags von 5,5 Prozent (gesamt 21,1 Prozent) über die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, durch die depotführenden Kreditinstitute ausgezahlt. Hauptzahlstelle ist die Bankhaus Gebr. Martin AG, Kirchstr. 35, 73033 Göppingen.

Einstimmig bzw. mit überwältigenden Mehrheiten von jeweils über 99,99 Prozent der abgegebenen Stimmen wurde auch in sämtlichen weiteren Tagesordnungspunkten den Beschlussvorlagen der Verwaltung zugestimmt.

Mit Wirksamwerden der unter Tagesordnungspunkt 5 der Hauptversammlung beschlossenen Erweiterung des Aufsichtsrats setzt sich der Aufsichtsrat der Gesellschaft nun aus sechs Mitgliedern zusammen. Zusätzlich zu den drei bisherigen Mitgliedern Martin-Sigmund Rheindt, Mag. Nicholas Schullin und Micha Ostermann wurden Dr. Frank-Bernhard Werner, Dr. Jens Müffelmann und Dr. Harck-Oluf Nissen in den Aufsichtsrat gewählt.

Insgesamt war bei der Hauptversammlung rund 82 Prozent des stimmberechtigen Aktienkapitals vertreten. DGAP 12.07.2007 ---------------------------------------------------------------------------